«Коммерсантъ» рассказывает, что ЦБ рекомендовал крупнейшим банкам закрывать счета, владельцы которых вызывают у регулятора подозрения. Таким образом, акцент делается именно на закрытии уже открытых счетов, а не на отказе в приеме на обслуживание.
Банк России делал так и ранее, но в несопоставимо меньших масштабах. Дошло до рассылаемых ЦБ списков конкретных клиентов конкретным банкам, на которых последним рекомендовано обратить пристальное внимание, говорят банкиры. В то же время ЦБ не имеет права обязывать банки расставаться с клиентами – такие решения банки принимают самостоятельно, как подчеркивают в пресс-службе ЦБ. Причина активизации регулятора – постоянное совершенствование отмывочных и обнальных схем.
